میدل ایست نیوز: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در جدیدترین بهروزرسانی خود، عراق را به دلیل نیاز به اصلاحات بیشتر در حوزه مبارزه با پولشویی و کنترل جریانهای نقدی، مجدداً در «فهرست خاکستری» تحت نظارتهای شدید قرار داد و اگرچه این اقدام تحریم مستقیمی به همراه ندارد، اما با افزایش تدابیر نظارتی بانکهای جهانی بر تراکنشهای عراق، چالش جدیدی برای برنامههای اقتصادی دولت علی الزیدی جهت جذب سرمایهگذاری خارجی ایجاد خواهد کرد.
به گزارش الجزیره، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نام عراق را در فهرست کشورهای تحت «نظارت شدید» یا همان «لیست خاکستری» قرار داد به طوری که این اقدام میتواند به معنای مشروط شدن سیستم مالی این کشور به پیگیریهای دقیقتر بینالمللی و ضرورت اجرای اصلاحات تکمیلی در زمینههای مبارزه با پولشویی و تقویت نظارتهای مالی باشد.
در همین ارتباط، «الیسا د آندا مادرازو» رئیس این گروه بینالمللی اعلام کرد: قرار گرفتن عراق در این فهرست به دلیل نیاز فوری این کشور به مدیریت ریسکهای مرتبط با مبادلات نقدی، افزایش تحقیقات در پروندههای پولشویی و بهبود روند استفاده از اطلاعات مالی صورت گرفته است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که بغداد تلاشهای گستردهای را برای جذب سرمایههای خارجی و رونق بخشیدن به اقتصاد خود آغاز کرده است.
«علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق از زمان تصدی این سمت در ماه مه، بارها تاکید کرده است: اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد در اولویت برنامههای دولت او قرار دارد ضمن آنکه وی قصد دارد ماه ژوئیه برای تقویت روابط اقتصادی و استراتژیک با امریکا، عازم واشنگتن شود.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود تصریح کرد: عراق برای برطرف کردن نقاط ضعف ساختاری خود، بر اساس یک جدول زمانی مشخص و مورد توافق، با این نهاد در قالب یک «برنامه اقدام» همکاری خواهد کرد و پیشرفتهای آن به صورت دورهای ارزیابی میشود.
اگرچه حضور در لیست خاکستری منجر به اعمال تحریمهای مستقیم نمیشود، اما معمولاً نهادهای مالی و بانکهای بینالمللی را وادار میسازد تا سختگیریها و اقدامات مراقبتی بیشتری را در تعامل با کشور مربوطه اعمال کنند و همین مسئله می تواند هزینه تراکنشهای مالی و حوالهها را افزایش دهد و بر روند جریان سرمایهگذاری و تامین مالی خارجی تاثیر منفی بگذارد.
در بهروزرسانی ماه ژوئن این سازمان، علاوه بر عراق، کشور بوسنی و هرزگوین نیز به این لیست اضافه شده است.
نوشته بازگشت مجدد عراق به «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اولین بار در میدل ایست نیوز. پدیدار شد.
