زمان مطالعه: 2 دقیقه
شرکت تحلیل بلاکچین TRM Labs در گزارشی مدعی شده است که از سال ۲۰۱۹ تاکنون بیش از ۳.۸۴ میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با نهادهای تحریمشده ایرانی از طریق صرافی CoinEx جابهجا شده است. بر اساس این گزارش، حدود ۶۰ پلتفرم و نهاد ایرانی در این جریان مالی نقش داشتهاند و بخش قابلتوجهی از این مبادلات میان CoinEx و صرافی نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارزی ایران، انجام شده است.
شرکت TRM اعلام کرده که حدود ۲.۷ میلیارد دلار از این حجم تراکنشها بین کوینکس و نوبیتکس منتقل شده و میانگین مبادلات روزانه میان دو پلتفرم از سال ۲۰۱۸ تاکنون به حدود یک میلیون دلار رسیده است. این شرکت مدعی است که کوینکس تا سال ۲۰۲۴ به بزرگترین شریک خارجی نوبیتکس تبدیل شده و حجم تعاملات آن چندین برابر سایر صرافیها بوده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که وزارت خزانهداری آمریکا طی هفتههای اخیر چندین پلتفرم رمزارزی مرتبط با ایران را در چارچوب کارزار تحریمی خود هدف قرار داده است.
با این حال CoinEx تمامی اتهامات مطرحشده را رد کرده است. این صرافی در بیانیهای اعلام کرد که هیچ گونه رابطه تجاری با دولت یا صرافیهای داخلی ایران ندارد و صرف مشاهده جابهجایی داراییها روی بلاکچین، به معنای آگاهی یا مشارکت یک پلتفرم در فعالیتهای غیرقانونی نیست.
نوشته اتهام تازه به CoinEx: ادعای نقش کلیدی در دور زدن تحریمهای ایران! اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.
نوشته اتهام تازه به CoinEx: ادعای نقش کلیدی در دور زدن تحریمهای ایران! اولین بار در BTC khabar. پدیدار شد.
