زمان مطالعه: 2 دقیقه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز با گردش مالی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خبر داد؛ افرادی که فاقد پرونده مالیاتی بودهاند و برای بررسی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
این مرکز همچنین ۱۸ صرافی رمزارزی با مجموع تراکنش بیش از ۵۸۴ میلیارد تومان را بهدلیل ارتباط احتمالی با قمار، سوداگری ارزی و دیگر فعالیتهای پرریسک، بهعنوان موارد مشکوک شناسایی کرده است.
رصد حساب صرافیها و مسدودسازی موارد مشکوک
مرکز اطلاعات مالی از سال ۱۴۰۳ شناسایی الگوهای پرریسک در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارزها را آغاز کرده و معیارهای تشخیص معاملات و عملیات مشکوک را در اختیار تشکلهای صنفی مرتبط قرار داده است.
در مرحله عملیاتی، صرافیهای فعال، گردش حسابها و تعداد کاربران آنها بررسی و برای صرافیهای شناساییشده پروفایل ریالی تشکیل شد. حسابهای مظنون به پولشویی نیز با همکاری بانک مرکزی شناسایی و پس از بررسی، مطابق قانون مسدود شدند.
همچنین نام افرادی که دارای تراکنشهای بانکی مشکوک مرتبط با رمزارز بودهاند، در فهرست مظنونان قرار گرفته و محدودیتهای بانکی شدیدی برای آنها اعمال شده است. اتباع خارجی مشکوک به تأمین مالی تروریسم و دارای سابقه فعالیت رمزارزی نیز به ضابطان قضایی معرفی شدهاند.
پیشنهاد مجوز مشروط و ثبت کیفپولها
مرکز اطلاعات مالی در خرداد امسال، بستهای ۹بندی برای ساماندهی بازار رمزارز به مقامات ارائه کرده است. صدور مجوز مشروط برای صرافیها با الزام به شفافیت کیفپولها و ارائه تضمینهای بانکی و بیمهای، از محورهای این بسته است. راهاندازی واحد رصد بلاکچین و ایجاد سامانه متمرکز ثبت کیفپولهای معتبر نزد صرافیها، با در نظر گرفتن حریم خصوصی و استانداردهای بینالمللی نیز در این بسته پیشنهاد شده است.
همچنین تشکیل کارگروهی ویژه با حضور نهادهای نظارتی و ضابطان و برخورداری از اختیارات اجرایی لازم، برای ساماندهی بازار رمزارز و رفع خلأهای فنی، مالی و حقوقی پیشنهاد شده و در دستور کار قرار گرفته است.
نوشته دور تازه مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارز؛ گردش مالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی زیر ذرهبین اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.