زمان مطالعه: 2 دقیقه
گزارشهای اخیر نشان میدهند کیفپولهایی که بهتازگی توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (OFAC) و در چارچوب عملیات «فشار اقتصادی» علیه ایران مسدود شدهاند، ممکن است برخلاف ادعای اولیه، ارتباطی با ایران نداشته و احتمال دارد به نهادهای دولتی یا بازیگران دیگری در سطح بینالمللی مرتبط باشند.
همانطور که پیشتر هم گزارش شد، این کیف پولها در ابتدا به ایران نسبت داده شدند و حدود ۳۴۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال آنها مسدود شد. با این حال، تحلیلهای جدید این فرضیه را به چالش کشیده و تصویر پیچیدهتری از ماهیت این تراکنشها ارائه میدهند.
بر اساس گزارش جدید شرکت تحلیلی Nominis، رفتار این کیفپولها با الگوهای قبلی مرتبط با ایران تفاوت دارد. به گفته مدیرعامل این شرکت، کیفپولهای مرتبط با ایران معمولاً چندین ویژگی دارند، از جمله: توزیع دارایی بین چندین کیفپول مختلف، نگهداشتن مبالغ نسبتاً کم در هر آدرس (اغلب در حدود چند میلیون دلار)، جابجایی سریع و ساختاریافته داراییها برای جلوگیری از توقیف و عدم نگهداری طولانیمدت داراییها. اما کیفپولهای مسدودشده اخیر برخلاف این الگوها عمل کردهاند؛ یعنی مبالغ بزرگتری را برای مدت طولانیتری نگه داشتهاند و ساختار فعالیت آنها با نمونههای قبلی همخوانی ندارد.
این اختلاف رفتاری باعث شده تحلیلگران این سؤال را مطرح کنند که آیا این داراییها واقعاً تحت کنترل مستقیم ایران بودهاند یا ممکن است در دل یک شبکه مالی گستردهتر و چندلایه قرار داشته باشند. در همین راستا، برخی تحلیلها به زیرساختهای مالی پیچیدهتر در سطح بینالمللی و حتی به ارتباط احتمالی با چین و صرافیهای چینی اشاره کردهاند.
نوشته پرونده جنجالی ۳۴۴ میلیون دلاری؛ آیا رمزارزهای فریزشده واقعاً به ایران مرتبط بودند؟ اولین بار در رمز ارز نیوز. پدیدار شد.
